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ⅩⅩ动力股份有限公司总经理（总裁）工作细则
目录
第一章总则
3
第二章总经理（总裁）的职权和责任
第三章公司管理机构设置
4
第四章总经理（总裁）办公会
第五章资金决策权限
6
第六章报告制度
第七章附则
8
第一章总则
第一条为健全ⅩⅩ动力股份有限公司
（以下简称“公司”的决策
管理机
制，建立公司合理、有效的议事、决策、执行、监督
体系，
使公司权责明确、管
理科学，
根据
《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“《公司法》”）等法律、
法规和《ⅩⅩ动力股份有限公
司章
程》
（以下简称“《公司章程》”），制定
本细则。
第二条公司实行
董事会领导下的总经理
（总裁）
负责制，总经理
（总裁）
由董事会聘任并对董事会负责。
第二章总经理（总裁）的职权和责任
第三条总经理（总裁）行使以下职权
(
一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报
告工作；
(
二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3
4
7
(<
/p>
三）拟订公司内部管理机构设置方案；
(
四）拟订公司的基本管理制度；
(
五）制定公司的具体规章；
(
六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（总裁）、财务负
责人；
(
七）决定
聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人
(
八）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理（总裁）列席董事会会议。
第四条总经理
（总裁）
在履行职权时，应承担以下责任和义
务：
1
、遵守法律、法规和公司《章
程》，履行诚信和勤勉义务；
2
、决
定有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解
聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，
应
当事先听取工会和职代
会的意见；
3
、根据董事会和监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司
重大合同的
签订、执行情况、资金运
用情况和盈亏情况，并保证报
告的真实性；
< br>4
、对董事会授权经营的公司资产的安全和完整负责；
5
、对所作出经营决策的结果负责；
6
、支持公司党、团、工会工作。
第三章公司管理机构设置
第五条公司
设总经理
（总裁）
一名，由董事会聘任。董事可受聘
兼任总经
理（总裁）、副总经理（总
裁）或者其他高级管理人员，
但兼任总经理（总裁）、
副总经理（总裁）或者其他高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担
任的董事，
总计不得超过公司董事总
数的二分之一。
公司副总经理（总裁）、财务负责人经总经理
（总裁）提名，由
董事会聘任。
第六条高级经营管理人员职责和分工如下：
< br>1
、总经理（总裁）在其职责范围内全面负责公司的工作，履行
< br>本细则第二
章所列的职权和责任，对公司董事会负责；
< br>2
、副总经理（总裁）根据工作分工和总经理（总裁）的要求，
< br>负责分管范
围内的工作，对公司董事会和总经理（总裁）负责；
3
、财务负责人负责财务、审计工作，对公司董事会和总经理
（总裁）负责。
第四章总经理（总裁）办公会
第七条
总经理
（总裁）
办公会是公司经营管理议事机构，是公司
内部集思
广益、协同管理的工作体制。
第八条总经理（总裁）办公会议事范围：
1
、公司日常生产、经营、管理、内控等范围内的所有事务；
2
、董事会要求完成的所有事务；
3
、总经理（总裁）认为需要讨论的事项。
第九条总经理（总裁）办公会成员为公司总经理（总裁）、副总
< br>经理（总裁）、
财务负责人、董事会秘书。总经理（总裁）办公室
主任、总裁助理列席会议，负
责会议
记录。其他有关人员作为临时
成员按需参加会议。
第十条总经理
（总裁）
办公会分为例会、专题会议
及临时会议。
例会在每
周二召开。专
题会议（如财务工作会议、经营工作会议、
人事工作会议、市场营
销工作会议、安全工作会议等）
及现场办公等临时会议按工
作情
况特殊需要适时
召开。但有下列
情形之一时，总经理（总裁）应当
立即召开临时总经理（总裁）
办公会：
(
一
)
董事会或董事长提出时；
(
二）总经理（总裁）认为必要时；
(
三）副总经理（总裁）或其他高级管理人员提议时；
(
四）有重要的生产、经营、管理事项必须立
即决定时；
(
五）有突发性事件发生时；
(
六）法律、行政法规和公司章程规定的其他情况。
< br>
第十一条总经理（总裁）办公会由总经理（总裁）主持，例会议
题可由办
公会成员在日常事先沟通，也可以直接提出
；专题会和临
时会议由总经理
（总裁
)
召集、确定议题、参会人员。在会前至少一
天由总经理（总裁）
办公室作会议通
知，并将会议材料以书面、邮
件或传真方式提供与会人员。高管人员和部门总经
理
（总裁）均可
直接向总经理（总裁）提议就某一专题召开专题会议，由总经理
(
总
裁）
决定是否采纳。临时会议于会议召开前
2
小时以电话
方式通知出
席会议
人员。
第十二条被通知到会的人员应提前
就拟商议议题进行情况收
集，分析问题，
准备个人意见，在会前以书面形式提交会议或在会
上作发言交流。
< br>
第十三条总经理
（总裁）
办公
会所商议的事项在与会者充分交换
意见的基
< br>础上，由总经理（总裁）作出处理意见或执行决定。总经
理（总裁）认为有必要<
/p>
进行投票表决的，采取记名投票或举手表决
的方式决定。
总经理（总裁）办公会决议执行的结果由总
经理（总裁）对董事
会负责，但
参与
决策者除对决议持明确反对意见者之外，并不因此
而免除对决议执行结果的
责任。
第十四条总经理
（总裁）
办公会的会议情况由公司总经理
（总裁）
办公室
形成会议纪要。记
录会议时间、地点、到会人员、会议议
题、发言情况、表决情
况、会议结果等，由与会人员签字，并将会
议纪要统一编号留存
。会议作出决定，
需向公司内部及其他单位通
报的，应形成公司文件，由总经理（总裁）签发后执
行。会议纪要
由公司总经理（总裁）办公室负责保管，保存期限为
10
年。
第十五条总经理
（总裁）
办公会形成的会议决定成为所决定事项
的执行依
据，同时成为对执行决定的人员进行工作绩效考核的
内
容。由公司总经理（总裁
)
办公室
跟踪执行情况，并适时向总经理
（总裁）汇报。
第十六条办公会与会人员应严守公司机密，不得向会议无关人
员透露会议
情况。由于泄密导致的经济损失、不良影响及其他后
果，由责任人承担全责。
第五章资金决策权限
第十七条在下列
标准之下的交易由总经理
（总裁）
决定，达到或
超出以下
标准的交易由总经理（总裁）办公会提出方
案，报董事会
批准后实施：
1
、公司与关联自然人发生的交易金额低于【
30
】万元的关联交
易；或与关
联法人
发生的关联交易总额（含同一标的或同一关联人
在连续
12
个月内达成的
关联交易累计金额）
低于
300
万元，或占公
司最近一期经审计净资产绝对值低于
0.5%
的关联交易（公司获赠现
金资产或提供担保除外）；
2
、单项金额占公司最近一期经审计的净资产低于百分之一
点五
的非经营性
交易。若某一单项非
经营性交易的金额占公司最近一期
经审计的净资产百分之一
<
/p>
点五以上，或同一交易事项在同一个会计
年度内累计金额占公司最
近一期经审计
净资产值百分之三以上的，
应当董事会批准；
3
、除上述关
联交易外，公司发生的购买或出售资产（不含购买
原材料、燃
料和动力，以及出售产品、商品、技术与知识产权等与
日常经营
相关的资产），
对外投资（含委托理财、委托贷款、对子
公司投资等），提供财务资助，租入或
租
出资产，签订管理方面的
合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产
(
受赠现金资产除外），债权或债务重组，研究
与开发项目的转
移以及其他交易，
达到下列标准的，应当由总经理（总裁）批准：