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什么是洗黑钱?洗黑钱有哪些手段?
很多网友
看到电影里说到洗黑钱,黑社会漂白等,那么洗黑钱到底是怎么一回事呢?
来看看周祚对
此的解释:
1.
什么是黑钱
所有通过非法手段得到的
收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护
费、贿赂款、贪污来的公款等
等,总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法,
那么这笔
钱
就是黑的。
在法律上,“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定
来源的非法收入,我国刑法第一百
九十一条规定了洗钱罪的上游犯罪是“毒品犯罪、黑社
会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪。
2.
什么是洗黑钱
所谓把黑钱洗白,是指
把上文提到的黑钱,通过各种手段,转化成合法来源的收入所
得。这里要注意,本身钱是
没有合法非法一说的,不管你怎么洗,钱都是钱,只是变成了可
以自圆其说有一个合法收
入来源的钱而已。上面有人提到公务员贪污然后把财产转移到国
外,
我觉得这个应该叫财产转移,
不能叫洗黑钱,
除非这个公务
员伪造了一个国外亲戚给他
留了大笔遗产然后钱又打回国内他自己的账号上这才叫洗黑钱
。
3.
为什么要洗黑钱
既然钱本身没有非法
一说,那为什么要洗黑钱呢?其实只有一个目的:避免引起司法
机关的注意。
人赚钱都是要花的,
如果你非法赚来的钱就是为了埋在家后院等
100
年后你的
后人悄悄取出来,
那你没有任何必要去洗黑钱,
所以,
所有人洗钱的目的
都是为了说我要花
这个钱或者我要允许别人知道我有这个钱。
这
样问题就来了,
不管你是公务员还是一般市民,
如果你有大量的
财产来源不明,长此以往一定会引起司法机关的注意,然后就会开始查你,
然后就有可能
查出来你取得这笔钱的时候所做的坏事。
当然如果你自信你当年做下的坏事绝
对不会被查出来,
你也没有必要洗钱,
不过一般人
都不愿意余生都生活在东窗事发的恐惧中,
所以说,
洗黑钱的理
由就是让自己和当年的非法行为割裂开来,
成为一个可以对自己合法来
< br>源的收入进行正当支配的良民,再炫耀都不会被警察抓。
4.
洗黑钱有哪些手段
洗黑钱其实就是一进一出,手段极为繁多,主要有这样几个共同点:
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1
)投资行为(也就是进钱)的部分需要有隐秘性。也就是说不能让
人追查到你投资了
多少钱,因为只要查到这个,你这笔钱本身就有问题,后面怎么洗都没
有用。比如通过赌场
洗钱,
你的投资都是现场用现金买筹码,<
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或者通过保密的渠道缴纳给赌场的,
轻易不会查的
到,
然后再和赌场配合,
你用这些筹码大赌特赌最后把
剩下的筹码换成现金离场
(也有的是
干脆全输给赌场,赌场再找
其他理由把钱给你),这样,谁都不知道你投资了多少钱,但是
你可以说你带走的钱都是
你赢的。
2
)要有收入,不管是开饭
店,还是拍电影,都是为了掩饰洗钱行为而做的面子,但是
这个面子是必须要有收入的,
具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。
3
)大量现金支付,所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易,比如拍个电影,
你不可能拿着
2
个亿的支票在片场蹲着就把电影拍完了,要
换成大量的现金进行小额支付,
这个支付的过程其实就是你知我知,没有别人知道你到底
支付了多少钱。比如你拍个电影,
号称投资
5
< br>个亿,其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道,最后只花了一个亿,票房
3<
/p>
个亿,这
3
个亿就是你的合法收入了。<
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