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澳洲留学过海关不可怕
可怕的是入境后
据澳洲媒体报道：多名中国留学生涉嫌洗钱，藏毒，被判入狱
!
不要
以为海关最可怕，入境后“陷阱”才开始
...
所以才说，澳洲留学过海关
不可怕，可怕的是入境后。
不该做的绝对不能碰
!
洗钱，一直都是澳洲严厉打击的重要罪行。
但是，很多留学生却涉嫌其中。
19
岁留学生有偿洗钱
2000
万
1
9
岁中国留学生
YiFeng2014
年持旅游签证前往澳洲，在 不到两周后
就开始往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款，存款账户近
20
个。
交易记录如下：
一直到同年
12
月
8
日，其在短短 数月间在澳存款累计
68
次，存款数
额达
4056930
澳元
(
约合人民币
1977
万
)
。
易峰当时已成为新南威
尔士大学的留学生，其每次存款金额从
2
万到
8
万不等，分别存入不同账户，且这些账户各自属于不同公司，如：
Auschai
n Investment Trust
、George Xie‘s Investments Pty Ltd
等。
当地警方跟踪调查了易峰
达数周之久。
2014
年
12
月
8
日，当他与
“大哥”在悉尼一处地点见面并再次为后者存钱后，警方将易
峰抓获。
在易峰与“大哥”一起坐过的车里，警方又发现
15
万澳元现金。
历时数周的调查发现，他手机微信
上的聊天记录显示是一位被他称作
“大哥”(brother)的人在指引他这么做。<
/p>
他常常询问大哥：
大哥，有活儿了吗
?
大哥，给我排班了吗
?
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大哥也常问他是否休息好了，是否有空可以工作了。
< br>每次约定后，他都是和“大哥”或者指派的接头人在外见面，对方交
付现金，他去
存钱。微信对话框里满是他事后发给“大哥”的存款单截图
证明。对话透露出，冯面临着
学习成绩的下降的窘境，还被寄过警告信，
有时还不得不招募其他人来临时顶替他做，和
别人“倒起了班”。
2015
年
10< /p>
月
23
日，易峰就其受到的“非法存款超过
10
万澳元”的
指控。最终被判入狱。
中国男涉嫌洗钱
$$450
万澳币
来自中国香港的男子
Yuen Hong Fung
于< /p>
2015
年在澳洲
Commonwealth
银行以假名字开了
11
个账户。
并在
短短
5
周时间，利用这
11
个账户共转账金额
$$450
万澳币。
Fung
在澳洲各地的
Commonwealth
银行进行了数百次低于
1
万澳币的
存款，规避银行的检查，然后将这笔巨款以网上转账的形式分<
/p>
99
次打入
到两个香港账户内。
在他被警方逮捕时，警察在他的车上搜出了
24
万澳币的现金和< /p>
16
张
假的新洲驾照以及大量的银行开户信息。
当天下午，警方在
Fung
的家中又搜到了
52
万澳币的现金。
中国女留学生洗钱
$$2900
万澳币
澳洲媒体报道，
28
岁的
Yeuk Tung Kong(
江玥彤，音译
)
去年在
AI CT
进修英语期间，曾参与洗黑钱
2900
万澳元，并且 独立走私冰毒近
2
公
斤。
江玥彤自
2015
年
3
月到
< p>12月期间参与洗钱
2900
万澳元。据悉，这
笔黑钱被分别存入
12
个澳洲企业，然后再转入悉尼的汇款人账户中， 而
这
12
家企业的董事均为中国香港人。
同样
2015
年
10
月， 澳洲海关截获了一个由境外寄送给她的包括。里
面发现藏有
2
< p>公斤冰毒。