湛江 大学管理制度重要章节学习

2020年11月29日发(作者：韩说)

管理制度重要章节学习

< /p>

（

2013

年

9

月

2

日）

目录

一、部门职责——《组织管理制度》

........ ..........................................

2

二、日常管理纪律——《工作纪律管理制度》

..........................................

2

三、工资制下的工资管理办法——《业务提成工资方案》

................................

3

四、派驻人员管理——《外派员工管理制度》

..........................................

4

五、差旅管理——《差旅管理制度》

................................................. .

5

六、公司对外行文管理——《合同

/

< p>文件管理制度》

.....................................

6

七、印章使用和领用管理——《公司印章管理制度》

....................................

8

八、公司用车管理——《公司车辆管理制度》

..........................................

8

九、保密管理——《保密制度》

. .................................................. ...

8

十、项目工作费用管理——《项目工作费用管理制度》

.................................

10

1

一、部门职责——《组织管理制度》

1

、综合业务部

(1

）协助公司总经理工作，做好上传下达、协调内外的工作。

(2

）贯彻执行总经理指令，负责公司工作计划、会议决议的督办、反馈；

(3

）对外联系、洽谈合作机构，建立合作关系；

(4

）协调、调派公司内部和合作机构资源，协助投资发展部、投资银行部、 融资业务部根据

客户需要制定服务方案，并开展相关服务工作；

(5

）不定期对客户进行回访，向客户了解对我公司服务工作的满意度；

(6

）管理公司的内部事务，文件资料、证件的保管和保密工 作；

(7

）负责公司的接待和公关工作；

< br>(8

）负责人力资源规划、人员招聘、考核、培训及劳资工作。

(9

）负责公司内部管理体系的搭建和完善。

2

、投资发展部、投资银行部、融资业务部

(1)

负责市场的开发，寻找和确定目标客户，促成服务关系的建立；

(2)

组织收集和分析客户的需求，制定服务方案；

(3)

按照与客户签订的服务协议中的服务内容及客户认可的实施方案 组织开展相关服务工

作。

二、日常管理纪律——《工作纪律管理制度》

1

、除公司总经理或经董事会特批的员工外，公司员工一律实行上下班打卡签到签退制度。

2

、员工上午上下班、下午上下班各打卡一次，每日四次。签 到时间最迟为上班时间，签退时

间最早为标准下班时间。

如因外出办事或 其它特殊情况未能正常打卡的，

则凭本部门负责人或分管

领导签字确认的 《员工外勤登记表》

、

《员工出勤签卡单》

（上下班忘记打卡的， 须填写《员工出勤

签卡单》

，由本部门负责人或分管领导签字确认，按迟 到或早退处理，无部门负责人签字确认的则

按旷工处理）进行说明。

< /p>

3

、员工出差、派驻，应填写《出差

/

派驻 申请表》逐级报领导签字后（签到总经理）

，交公司

考勤管理员备作为考 勤依据和财务报账凭证。

3.1

出差前口头跟总经理 申请或总经理安排指示后，方可出差；出差回来后填写《出差

/

派驻

申请表》

；

3.2

外派人员 应于每月

3

日前与公司总部考勤管理人员（罗娇娜）核实上月考勤情况，据实填< /p>

写《出差

/

派驻申请表》

，电子版报综合业 务部。由综合业务部代为逐级报领导签字，签完后复印件

给考勤管理人员作为上月考勤依 据，原件暂存综合业务部，作为后续财务报账凭证。

4

、请假审批流程：

2

申请人

请假天数

1

天及以下

审核人

部门经理、综合业务部

部门经理、综合业务部

部门经理、综合业务部

分管领导、综合业务部

分管领导、综合业务部

审批人

部门经理

部门分管领导

总经理

总经理

总经理

经理级以下员工

1-2

天

3

天及以上

1

天及以下

经理级及以上员工

1

天以上

5

、考勤罚则

5.1

“一般迟到或早退”——员工迟到或早退半小时以下，每次扣款

5

元；< /p>

“严重迟到或早退”

——迟到或早退半小时及以上不足

2< /p>

小时的，按旷工半天处理；

“恶劣迟到或早退”——迟到早退

超过

2

小时及以上的，按全天旷工处理。

5.2

旷工一天按日工资的

1.5

倍扣罚。

5.3

当月“一般迟到或早退”累计达

4

次或以上者，按旷工一天处理，其他性质的迟到或早退

照常计罚。

5.4

全年迟到或早退累计

10

次以上 或累计旷工

2

天以上者，取消当年度评优资格；全年迟到

或早退累计

15

次以上或累计旷工

3

天以上者，取 消当年度薪酬晋级资格。

5.5

员工累计旷工

10

日以上或连续旷工

3

日以上者，为严重违反公司规章 制度，予以辞退处

理。

6

、公 司办公楼二楼、三楼公共办公区严禁吸烟吃东西。员工用餐、吃水果、吃零食、喝饮料

的 必须到一楼员工休闲区；

吸烟的必须到各楼层电梯间专设的吸烟区。

违者按

10

元

/

次的标准给予

处罚。< /p>

7

、夏季气温达到

30

℃ 时空调方可制冷，温度低于

30

℃时只能开抽风；冬季气温低于

1 0

℃时

空调方可开制暖。违者按

10

元< /p>

/

次的标准给予处罚。

三、工资制下的工资管理办法——《业务提成工资方案》

1

、工资于每月

10

日前发上个月的工资。

< p>

2

、工资组成：底薪、绩效工资、业绩提成、年终奖、司龄补贴、 额外奖励构成。

2.1

底薪标准：根据员工的岗位、职级、职务确定；

2.2

绩效工资标准：各岗位绩效考核工资的权重根据各岗位职务高低、职责大小、技能高低、

责任风险大小来核定，一般占月工资总额的

10-20%

，具体标 准参照公司相关绩效管理制度执行。

2.3

提成标准

类别

业绩事项

3

团队提成

提成

1

签订《全业务支持服务协议》

提成

2

保荐挂牌

提成

3

做市商服务

< br>全业务支持服务费×

10%-

中间人的佣金

保荐费×

20%

－中间人的佣金

做市商服务费×

20%

备注：

1

、团队提成按上述计算方式计算为负值的，不再分配团队提成。

2

、项目负责人可由董事总经理（或董事副总经理）担任也可按项目另行任命。项目负 责人负责项目

的综合协调，项目经理为具体业务人员。

3

、团队内各人员的具体分配比例由项目负责人牵头，与项目成员会商，在公平、合理的 原则上拟定

分配方案，报公司总经理审批后执行分配。

2.4

司龄补贴标准

按员工的司龄，参照公司薪酬管理制度确定。

2.5

额外奖励

该奖励是为 了更好地促进全员推动业务的开展，

调动员工的工作积极性而给予间接参与项目开

发与实施的办公、财务等人员的额外奖励。奖励金额由总经理根据公司年收入及利润情况确定。

2.6

年终奖

年终 奖＝员工上年在职月数÷

12

个月×

2

个月底薪< /p>

3

、工资发放

3.1

底薪、绩效工资、司龄补贴在月工资中发放。

3.2

年终奖、额外奖励在每年一月份发放。

3.3

业绩提成

（

1

）提成

1

：签订《全业务支持服务协议》的当月结算，并 在当月工资中发放。

（

2

）提成

2

：正式挂牌，且客户支付完服务费的当月结算，并在当月工资中发放。

（

3

）提成

3

：为客户挂 牌后提供融资支持的当月结算，并在当月工资中发放。

四、派驻人员管理——《外派员工管理制度》

1

、每月外派补助标准：

伙食补贴（元

/

天）

驻地未设立食堂

驻地已设立食堂

20

14

市（县）内交通补贴

（元

/

天）

12

1.1

有公司公务车在驻地而搭乘公司公 务车或部门经理级及以上人员自驾车的，不再享受交通

补助。特殊情况下或去到市郊、县 而无法搭乘公司公务车的，据实报销交通费。

1.2

外 派补助从员工到驻地报到的时间起算，按实际发生天数（日历天）计算，按月结算，并

计 入当月工资总额，由员工自行承担个人所得税。

1.3

驻地当地的员工不享受外派补助。

4

2

、驻地至公司总部往返的交通费报销

外派员工，给予每月两次（含月度例会一次）从驻地到公司总部的往返交通费报销。如因其它

< p>
特殊情况需要往返公司总部的，可给予报销交通费。

3

、车辆补贴

属公司中层级及 以上外派员工自备汽车用于公务的，可根据公司《薪酬福利管理制度》申请相

关车辆补贴 ，享受车辆补贴的外派员工每月两次（含月度例会一次）从驻地到公司总部的里程补助

及 过路费；

如确因公务需要往返公司总部或出差外地的，

可给予报销。

已享受车辆补贴的外派员工，

不再享受本制度的市（县）内交通补贴。

4

、考勤管理

4.1

外派期间，因公务需要回公司总部的外派人员按公司规定正常打卡。

4.2

外派人员应于每月

3

日前与公司 总部考勤管理人员核实上月考勤情况，据实填写《出差

/

派驻申请表》< /p>

。

5

、外派人员注意事项

5.1

未经公司书面授权，外派的任何人员均不得对外擅自承诺超出公司 经营政策的条件，不得

擅自签署协议、合同，如由此产生的后果由经办人员个人负责，对 于情节严重，造成公司重大经济

损失的将移交司法机构处理。

5.2

对外签署合同、协议均须由项目负责人审核后，报公司总经理签批。

5.3

对于公司统一下发的文件要及时查收。妥善保管集团公司下发的 各类文件，防止丢失、泄密。保证严格

执行公司下发的各类文件规定，对于特殊情况不能 执行或不能完全执行的，必须书面说明并索要批复，否则视为

已完全接受执行。

五、差旅管理——《差旅管理制度》

1

、差旅费报销、补贴标准：

区域

级别

部

门

经< /p>

理、

副经

理级

主

管

及

以下级

城际间交通工具及交通费标准

住宿费标准

(

临时或短期出差

)

（元

/< /p>

天）

中心城市、各

省市首府、副

省级以上著

名旅游城市

省内外

普通地

级市

< /p>

出差无食堂、无应酬

的用餐补助

(

元

/

餐

)

无公务

车出差，

在地市

内交通

补助

(

元

/

天

)

距离

700KM

以上

距离

700KM

以内

火车

硬座

/

快巴

火车

硬座

/

快巴

紧急情

况不限

距离

省内外

各市县

省外

省内

火车

硬卧

火车

硬卧

260

公务车

实

/

飞机

报

180

140

15

10

20

220

160

130

15

10

20

2

、说明

5

2.1

以上标准 已包含住宿费、伙食费补助、交通费补助等实行实报实销原则，各类费用凭发票

报销，确 实无发票的以收据及同类发票销账。

2.2

员工自驾或 搭乘公务车出差且行程统一的，不再享受交通补助；自驾或搭乘公务车出发后

中途个人改 变行程，自改变行程时起享受交通补助。员工乘公共交通工具出差的，原则上按汽车快

巴 、火车硬座或硬卧、轮船及飞机的经济舱票价给予实报实销。

2.3

员工出差至办事处

/

驻点所在地，公司有安排食堂的必须到食堂用 餐，公司有安排宿舍的

必须到宿舍住宿，有公务车的优先使用公务车，不再享受住宿、用 餐、交通等补贴；员工出差所在

地公司未配备食堂、宿舍、公务车（或上述设施、设备无 法提供服务的）

，则旅差补助按以上标准

执行。

2.4

员工出差如安排有应酬的（对方接待或者我方招待）

，不 再享受当餐的用餐补贴。我方招

待费用按公司招待管理制度报销（填写《招待费用申请表 》

）

。

2.5

长期驻项 目地市（县）的员工，且公司在当地未安排住宿的，应根据驻地员工人数租用当

地房屋用 于办公及住宿，不可在酒店

/

宾馆住宿，否则不予报销。房屋租赁费标准如下：< /p>

房型

单间配套

两房一厅

三房一厅（限办

2600

元

/

月

公、

住宿一体需要时）

备注： 以上费用标准不含租房所需的物业费、网络费、水电费。物业费、

网络费、水电费凭发票 据实报销。

2.6

员工陪同副总经理以上公司领导出差 的，

个人相关差旅费用按实际发生额经同行领导认可

后实报实销。

2.7

外出学习培训、

参加会议、

< p>参观等接待方已安排饮食、

住宿及交通的，

不按以上标准执行。

2.8

多人出差时住宿原则上尽量安排双人间和三人间，

< p>双人间住宿标准为两个单人住宿标准总

额的

65%

， 三人间住宿标准为三个单人住宿标准总额的

55%

。

2.9

上表所指“级别”

是指员工岗位级别，

员工报销时，根据个人岗位职务级别对照上表报销

级别确定出差报销额度。

2.10

差旅费报销应当月报，如月末出差可在次月报，无正 当理由延续报账的，财务人员有权

拒绝受理。

六、公司对外行文管理——《合同

/

文件管理制度》

1

、本制度所指的合同是指：

6

地级市

700

元

/

月

1200

元

/

月

县、县级市

600

元

/

月

1000

元

/

月

2200

元

/

月