大学专业数学某职业大学质量手册范本

3.5

质量手册的换版。

3.5.1

下列情况时，手册应考虑换版：

A

．标准版本进行更换时；

B

．本项目质量方针变动时；

C

．项目组组织机构及职责发生较大变化时；

D

．手册修订量较大而影响到阅读时。

3.5.2

手册换版应由管理者代表提出，主管副校长批准。换版时要收回旧版手册，如 需保留时加盖

“作废保留”章，否则予以销毁。

3.6

质量手册的解释权归管理者代表。

4.2.3

文件控制

1

．目的

本程序规定了文件的 编写、审核、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求控制，以

保证文件的适 用性、协调性和有效性。

2

．围

本程序适用于本项目组《国际结算》

、

《外贸单证》精品课程 建设质量体系文件、适当外来文件

等文件的控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据《 记录的控制程序》加以控制。

3

．职责

3.1

管理者代表组织有关人员编写、修订、换版质量手册、质量体系程 序文件，并做好质量体系文

件的宣贯工作。

3.2

教务处负责质量体系文件的审核。

3.3

资料管理员负责质量体系文件的接收、发放、更换和销毁等工作。

3.4

主管副校长负责质量手册和质量体系程序文件的批准、发布 ，组织宣贯本项目的质量方针。

4

．工作程序

word

资料

4.1

本项目文件控制围包括：

A

．质量方针、质量目标、质量手册；

B

．质量体系程序文件，如教学计划、教学大纲、授课计划、项目组同行评教手册等；< /p>

C

．外来文件：如国家标准、法律、法规等；

D

．管理文件：如本校各部门各项管理制度。

4.2

文件的编号

4.2.1

现行国家标准、行业标准以原标准号为准。

4.2.2

本校的各类管理文件及其他外来文件以原文件号为准。

4.2.3

质量手册的编号为

LMJSSC- ISO9001

－年份。

4.2.4

质量体系程序文件编号

LMJSC X

－

XXXX

－程序代号

/

年份< /p>

程序名称（字头表示）

项目名称

4.2.5

记录编号

LMJSJL

—

XXXX

—年份

记录名称（字头表示）

项目名称

/

记录代号

4.3

文件的编写、审核、批准、发布

4.3.1

质量手册（含程序文件）由管代组织有关人员编写，由教务 处审核，由主管副校长批准发布。

4.3.2

教学计 划由相关专业的专业主任在听取管理者代表意见基础上负责编写，由系主任审核，由

教务 处批准发布。

4.3.3

本项目涉及的《国际结算》

《外贸单证》课程的教学大纲、授课计划由课程负责人和管理者代

表共同 编写，经任课教师讨论后，交相关专业的专业主任审核并批准发布。

4.3.4

项目组同行评教手册由管理者代表组织项目组任课教师编写 ，由教务处审核并批准发布。

4.3.5

每一编号的 质量文件为一独立文件，

为此每一质量文件应明确该质量文件的起草人、

审核人、

批准人、发布日期等方面资料。质量手册及所包含的质量体系程序文件的批准在《质量手 册实施令》

中体现；其他质量文件在文件的末页的末端明示起草、审核、批准人；

word

资料

4.3.6

上述所有文件所涉及的表单统一由课程负责人组织编制，管代审批。

4.4

文件的版本、标识和受控状态

4.4.1

质量手册和质量体系程序文件的版本以第

X

版即第

1.2.3

——（

XXXX

年）来表示；其他质量

文件以发布年号表示。

4.4.2

质量手册、质量体系程序文件和其他质量文件都以名称、文件编号为标识。

4.4.3

质量手册和质量体系程序文件和其他质量文件的受控状态分 “受控”和“非受控”两种状态。

分别用“受控”和“非受控”有色印章为标记。为此负 责文件发放的资料管理员要编制出“受控文

件清单”

，

以 确保使用者得到的文件是有效版本，

防止使用失效或作废文件，

质量手册的管理按

4.2.2

章中“

3.

质量手册的管理” 执行。

4.5

文件的发放和更换

4.5.1

质量手册、质量体系程序文件和其他质量文件（包括外来文 件）都由资料管理员负责在《文

件发放

/

回收表》上造册 来确定发放围，经管理者代表批准后实施发放。发放应确保在使用处可得到

有效版本的适 用文件。

顾客或来访者索取本项目质量手册，

须经管理者代表批准，

凭批准单发给

“非

受控”本的质量手册，该本质量手册不予编号。

4.5.2

质量手册领用人在《文件发放

/

回收表》上签名领取。对质量手册和质量体系程序文件和其他

质量文件 注明分发号和加盖“受控”印章。发放完毕，资料管理员在《文件控制清单》上填写修订

状态，以便对发放文件修订状态的控制，以防止误用。

4.5.3 < /p>

有关人员所使用质量手册严重破损而影响使用时，使用者提出口头申请，经管理者代表同意

后，才可向资料管理员以旧换新。新发的质量手册和质量体系程序文件的分发号要与交回的保持一

致，使用者要确保文件保持整洁、清晰。

4.5.4

受控文件如有丢失，文件使用人及时报告，经管理者代表同 意后，可办理补领申请。

4.5.5

教学计划由教务 处组织印刷，后勤服务中心负责发放。领用者可以永久使用，属非受控文件。

4.5.6

教学大纲、授课计划正本由资料管理员归档保管，副本交课 程所在系的系秘书归档保管，各

任课教师人手一份，无须返还资料管理员，据以实施教学 。授课计划还应于每学期初在校园网中公

布，以便学生熟知。

4.5.7

项目组同行评教手册正本由资料管理员归档保管，副本分“ 受控”与“非受控”两种状态，

并按

5.4.3

控制。< /p>

“受控”版交任课教师人手一册，以便遵照执行。

“非受控”版在每学期初在校园< /p>

网中公布，以便学生了解。

4.6

文件的修订、换版和作废。

4.6.1

质量手册修订时，由文件更改提出者或部门提出申请，并在《申请实施单》中填写修订条款、

< br>容及原因。

《文件修订申请单》由管理者代表批准。质量手册修订批准后，由资料管理员统 一收回，

并进行修订换页或划改。换页后或划改好后发给持有者，与此同时，资料管理员 在《文件控制清单》

中填写修订状态。质量手册经多次修订或需大幅度修订时，对质量手 册和质量程序文件进行换版。

新版发布时，旧版本即被废除。质量手册新版发布时，还要 在“质量手册颁布令”中声明废除旧版

本；其他质量文件新版发布时，旧版本即被废除。

word

资料

4.7

文件的收回和销毁

发放任何一种新版本质量手册时，资 料管理员按《文件发放

/

回收表》收回旧版本，并在《文

件发放

/

回收表》中的“收回”栏目作出记录。对收回的文件加盖“作废”印章， 经管理者代表批准

后，由资料管理员进行销毁。需作保留的作废文件，经管理者代表同意 后，由资料管理员加盖“作

废”和“保留”印章方可保存留用。

4.8

文件的管理

4.8.1

管理者代表在每年末对文件的存贮情况进行一次检查，发现问题及时进行处理。

4.8.2

质量手册的持有者，要妥善保管，不得外借。如有遗失，要 及时向资料管理员报告和登记。

持有者调离本项目时，要到资料管理员办理归还手续。< /p>

4.8.3

教学计划、教学大纲一经发放，归持有者所有，自行保管和处置。

4.8.4

授课计划、项目组同行评教手册的持有者要妥善保管，不得外借。

4.8.5

资料管理员对所有文件的记录，应按《记录的控制程序》的规定进行管理。

4.8.6

质量手册和质量体系程序文件的正本作为永久性保存，其他 质量文件文件当被作废时，而正

本视其需要可保存

1

年， 但要按本程序的

5.7

条款的规定加盖“作废”和“保留”印章。

4.9

外来文件的识别、分发

直接引用外来文件，应由管理者代表审阅同意后，并交到资料管理员，资料管理员在《文件控

< br>制清单》上进行登记后，并按本程序

5.5.2

条款进行发放。

5.

相关文件

LMJSCX-WJKZ-4.2.3

《文件控制》

LMJSCX-THPJ-

年份

《项目组同行评教手册》

6

．相关记录

名

称

《文件控制清单》

《文件发放

/

回收表》

《文件修订申请单》

代

号

LMJSJL- WJKZ-

年份

LMJSJL- WJFH-

年份

LMJSJL- WJXD-

年份

4.2.4

记录控制

1

．目的

< /p>

本程序规定了对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制和管理 的

要求，为教学服务的提供符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。

2

．围

本程序适用本项目有关质量体系运行的所有记录的控制。

3

．职责

3.1

管理者代表负责检查记录的控制。

收集部门

资料管理员

资料管理员

资料管理员

归档期限

三

年

三

年

三

年

word

资料

3.2.1

资料管理员负责记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。

3.2.2

资料管理员负责向教务处复印由其组织的学生评教和督导组评教结果， 用以项目组归档保管。

3.2.3

各系负责教学日记、 考卷、学生成绩单、卷面成绩分析、教学情况分析原件的收集、归档、

贮存、保管。其中 教学日记须先经课程负责人审核，签字表明是否合格后，方可交各系秘书。学生

成绩单、 卷面成绩分析、课程情况分析复印一份交资料管理员归档保管。

3.2 .3

授课计划、项目组同行听课记录、项目组教学评价记录、项目组教学例会记录、项目组业务< /p>

学习记录、课程总结、项目组社会调查问卷和社会调查报告原件交资料管理员归档保管。课 程总结

复印一份报教务处处长知悉。

4

．工作程序

4.1

按正本记录保管分工不同，记录分以下三类：

A.

教务处保管的记录，如督导组评教、教务处组织的学生评教；

B.

各系保管的记录，如教学日记、考卷、学生成绩单、卷面成绩分析、教学情况分析等。

C.

项目组自行保管的记录，如授课计划、项目组同行听课 记录、项目组教学评价记录、项目组

教学例会记录、项目组业务学习记录、课程总结、项 目组社会调查问卷和社会调查报告原件等。

4.2

记录表式的编制和编号

4.2.1 4.1.A/4.1.B

的记录采用本校统一编制的记录表式。

4.2.2 4.1.C

记录的记录表式，由管理者代表统一编制，由 资料管理员按《文件的控制程序》的规

定进行编号，按

3.2.2/3. 2.3/3.2.4

的要求分别归档。

4.3.3 < /p>

资料管理员根据

3.2.2/4.2.3/3.2.4

的要求将各类 记录及时收齐、编号后，汇总在《记录控

制清单》上。

4.4

记录的填写

4.4.1

从事质量活动的人员要按发布的《记录控制清单》中相应表 式进行使用。记录时，字迹要清

晰，容要完整，数据要真实，并有日期和签名等。

4.4.2

从事质量活动的人员只能用黑色或蓝色的钢笔、

圆珠笔填写记录，

不得用铅笔或红色笔填写。

4.5

记录的更改

4.5.1

本项目所形成的记录中，考卷、学生成绩单更改具体执行黎 明大学《教师手册》的相关规定。

4.6

记录的标识

本项目的所有记录以其名称及编号为标识。

4.7

记录的收集、归档

4.7.1

每学期末或初，资料管理员负责收集、整理记录，并归档。

4.7.2

资料管理员将所有记录清理归档，并在《记录归档清单》做 好记录，并按记录的保存期进行

保管。具体归档的方法执行黎明大学的惯例

4.8

记录的贮存与保存期

4.8.1

校园资产管理处要提供专柜、专架，以便项目组对记录进行 贮存。在贮存期间，资料管理员

要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。

word

资料

4.8.2

本项目所有记录至少保存三年。

4.9

外来记录的控制

来自供方的记录、顾客投诉、鉴定证书 ，由资料管理员整理、归档，并按本程序

4.8

条款的要

求做好保管工作。

4.10

记录的借阅

4.10.1

各有关人员 出于工作需要对已归档的记录的借阅，

可向资料管理员借阅。

借阅时需经管理者< /p>

代表批准，并按时归还。本项目规定所有记录可现场借读，但不得外借。

4.10.2

当有顾客或其代表、外来访客或其他相关人员要查阅本项 目有关记录（考卷除外）时，有关

查阅者将此信息以书面或口头形式向管理者代表申请。 管理者代表批准后，由资料管理员提供有关

记录以供评价、查阅。

4.10.3

学生因对考试成绩有异议要求查阅试卷时，根据教务处规定程序 办理，即学生以口头或书面

形式向相关系领导提出申请，经系领导批准 后，由系秘书会同任课老师在现场提供试卷，进行查阅

和核对。

4.11

记录的处理

4.11.1

超过保存期的记录，经管理者代表批准后销毁。

5.

相关文件

LMJSCX-WJKZ-4.2.3

《文件控制》

LMJSCX- JSSC-

年份

《黎明职业大学教师手册》

LMJSCX- XSSC-

年份

《黎明职业大学学生手册》

6

．相关记录

名

称

《记录控制清单》

《记录归档清单》

5.1

管理承诺

1.

职责

主管副校长负责批准和发布本项目的质量方针和质 量目标；

负责向项目组全体成员传达满足顾客

和政策法规要求的重要性和 精品课程建设的重要性；负责协调本项目各种资源能满足产品质量的要

求；负责主持管理 评审。

2.

工作任务

2

．

1

主管副校长承诺本项目各管理层次及各职能部门和 人员的管理职责已确定并得到贯彻。

2

．

2

本项目组为保证产品质量满足顾 客和法律法规的要求，

同时也保证本项目符合国家精品课程建

设标准的要 求，责成管理者代表负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。

2

．

3

本项目组制订了质量方针和质量 目标，体现本项目组的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾

代

号

LMJSJL- JLKZ-

年份

LMJSJL- JLGD-

年份

收集部门

资料管理员

资料管理员

归档期限

三

年

三

年

word

资料

客作出质量的承诺。

2

．

4

本项目组决定对质量管理体系每 学年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、

有效性和持续改进。

2

．

5

本项目组承诺在教育 服务提供过程中，各管理职能协调统一，确保获得在人才、资金、管理、

设备、信息与环 境等资源满足顾客要求。

5.2

以顾客为关注焦点

1.

职责

1

．

1

主管副校长应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

1

．

2

管理者代表具体负责与顾客及参与质量活动的相关部门的沟通和服务工作。

2.

工作任务

2

．

1

主管副校长应以实现顾客满意 为目标，建立并保持

以顾客为关注焦点

的质量管理 体系，确

保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。

2

．

2

主管副校长要认真研究顾客的 要求，

并据此在项目组制定质量方针和质量目标时应得到体现。

2

．

3

项目组要认真研究并明确顾客对教学服务质量的要求。

2

．

4

在明确顾客要求的基础上，结 合本项目组的实力，制定满足顾客要求的教学服务质量控标准。

若顾客要求不明确时，要 按照国家有关规和标准要求提供教学服务。

2

．

5

各部门要按照手册中关于“与 产品有关的确定、评审和顾客沟通、顾客满意度测量”等文件

要求开展工作，确保顾客满 意。

5.3

质量方针

1.

职责

主管副校长负责批准 确定和定期评价质量方针，管理者代表负责组织制定质量方针草案。

2.

确定质量方针的原则与方法

2.1

质量方针应体现本项目组质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰 ，简明扼要，容易被项目组全

体成员理解和支持。

2.2

体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。

2.3

质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。

2 .4

主管副校长提出质量方针的构想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经参与本项目质量活

动的各部门充分讨论并修改和完善。质量方针经教务处审议，主管副校长批准发布实施。

2.5

项目组全体成员应围绕以顾客 为关注焦点，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规

行为，提供高质量的教学 服务，确保生产出高质量的产品。

3

．组织实施与评价

3.1< /p>

充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及涵，并做好项目组全体成员培训。通过制定质量目

标、编制质量计划并采取措施实现之等手段以保证质量方针的实现。

3.2

质量方针应在实施管理评审时给予评价，

当项 目外环境发生重大变化时，

应适时对质量方针进

word

资料

行必要的修改。

5.4.1

质量目标的控制

1

．目的

规定本项目的质量目 标的制定、评审、修改及实施，使质量目标的管理工作程序化、规化、制

度化，确保达到 预期效果。

2

．围

本程序适用于本项目的质量目标管理。

3

．职责

3.1

3.2

管理者代表召集讨论制定本项目的质量目标，并上报主管副校长 批准；负责质量目标实施中的

评审、修改；

3 .3

管理者代表负责项目质量目标的日常管理，敦促项目组全体成员实现其各自的质量目标。

3.4

管理者代表负责召集项目组全体任课教师讨论确定本 项目的年度质量目标，认真组织学习，领

会项目质量目标的涵，分析采取的措施的可行性 ，并制定相应的计划组织实施，保证实现项目的年

度质量目标，确保项目质量总目标的全 面实现。

4

工作程序

4.1

质量目标策划流程：

4.2

质量目标的要求

本项目的总质量目标和年度质量目标必 须是可测量、可评审、易操作，能通过努力实现的，且

具备先进性，可分解。

4.3

质量目标的制定

4.3.1

管理者代表根据本项目的质量方针、师资状况、学生素质以及上年度质量目标完成情 况于年

修订

项目组宣贯质量目标、

质量管理体系策划

实施考核

副校长批准发布

管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目年度质量目标

教务处、各系领导及各相关专业主任评审

顾客要求

同类院校水平

业界动态

本校期望

教育部相关标准

管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目总质量目标

word

资料

初管理评审后，召集项目组全体任课教师讨论，确定项目年度质量目标 草案。项目质量目标的的制

定必须以下面的容作为输入：

A

上一年度质量目标完成情况分析，改进的方向机会；

B

同类院校同类课程的教育水平分析；

C

本项目质量方针的要求，本项目组的宗旨方向期望，管理评审的结果；

D

业界（外贸企业、商业银行等）国际结算的新动向；

E

教育部关于精品课程建设的标准；

F

本校的当前及未来定位；

G

项目组教师自身的实力、资源配备的情况、学生的素质水平。

4.3.2

质量目标的输出

本 项目质量目标至少必须包括以下三方面的容：学生技能要求、教师业务素质要求、教学管理

体系要求

4.3.3

管理者代表将年度质量目标及 实施草案报教务处，教务处评审后主管副校长批准发布。

4.4

质量目标的宣贯

管理者 代表在质量目标发布后，应对质量目标的要求进行宣贯，向项目组全体员工宣传、讲解

质 量目标的含义和可能达到的途径，让全体员工都能结合自己的工作对质量目标实现的价值和对质

< br>量目标实现的动力，充分调动全体员工的参与意识。

4.5 < /p>

质量目标的考核具体执行《项目组同行评教手册》的相关规定，质量目标完成情况应作为管理

评审的输入。

4.6

质量目标的记录

项目质量目标的策划考核所产生的各项 记录，均应按《记录控制程序》执行。

5.

相关文件

LMJSCX-JLKZ-4.2.4

《记录控制》

LMJSCX- THPJ-

年份

《项目组同行评教手册》

6

．相关记录

名

称

《课程总结》

5.4.2

质量管理体系策划

1.

目的

规定本项目的质量管 理体系的制定、评审、修改及实施，使质量管理体系的策划工作程序化、规

化、制度化， 确保满足质量目标和

4.1

的要求。

2.

围

本程序适用于本项目的质量管理体系策划工作的管理。

word

资料

代

号

LMJSJL-KCZJ-

年份

收集部门

资料管理员

归档期限

永

久

3.

职责

3

．

1

主管副校长授权管理者代表策划。

3

．

2

管理者代表组织项目组成员策划精品课程质量管理体系，并监视策划结果的实施。

3

．

3

项目组全体成员负责质量管理体系策划结果的实施。

4.

工作程序

4

1

管理者代表在组织项目组成员对精品课程的教学管理体系进行策划时，应 考虑满足质量目标及

4.1

的要求。

< br>4

．

2

在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持 质量管理体系的完整性。

4

．

3

质量管理体系的策划应结合

7.1

教学服务实现的策划。

5

．相关记录

名

称

《会议纪要》

5.5.1

职责和权限

主管副校长声明：本项目各职能部门及相关 人员的职责和权限及相互关系已明确规定，现予以

发布，今后应按规定各行其事、各负其 责。

1.

主管副校长

1.1

负责组织贯彻国家的教育法律法规和教育部政策，积极领导本项目质量管理工作；

1.2

负责本项目战略决策，制定质量方针，并向项 目组全体成员宣贯，确保各级人员都理解质量方

针，使其贯彻执行，是项目部沟通的主责 人；

1.3

明确对从事质量活动有关的各部门的职责、 权限和相互相系，以确保质量管理体系持续有效地

运行；

1.4

为质量管理体系有效运行提供充分的资源；

1.5

任命管理者代表建立质量管理体系，并使之持续有效地运行；

1.6

主持管理评审，确定质量管理体系的适宜性、充分性、有 效性；

1.7

批准颁布质量手册和质量管理体系文件， 带头执行，并对本项目交付产品的质量全面负责；

1.8

负责向项目项目组全体成员形成以“以顾客为关注焦点”的思想意识的形成。

1.9

负责管理评审计划、管理评审报告、项目质量的年度计划（可能涉及资源，管理者 代表没有权

限）和部审核计划的审批。

2.

管理者代表

2.1

负责按本课程建设质量方针和

ISO9001

：

2000

标准要求，确保建立、实施和保持

并持续改进质量管理体系的过程。

2.2

负责组织制定本课程建设年度质量目标和实施计划，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核

代

号

JMJSJL-HYJY-

年份

收集部门

资料管理员

归档期限

永

久

word

资料

各项目年度质量目标和实施计划完成情况。

2 .3

定期向本校副校长（分管教学）报告本课程建设质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

2.4

负责组织本课程部质量审核活动，并向管理评审会议 提交质量管理体系运行报告等。

2.5

负责与本课程质量管理体系有关事宜的对外联络；

2.6

负责履行本手册中规定由管代承担的其它职责。

3.

课程负责人

3.1

负责组织项目组全体教师对教学服务提供过程进行策划和控制，编制教学实施方案，即授课计

< /p>

3.2

负责组织项目组全体任课教师共同建设《国际结算》

《外贸单证》实训题库和考试题库（两题库

可合二为一）

，指导并检查任 课教师优先选用题库题目，应用于教学过程和学生的实训练习；

3.3

负责组织项目组全体教师通过部沟通和顾客沟通等渠道，对顾客要求进行识别、对产品要求进

行评审，确保质量方针和质量目标得以实现；

3.4

负责与管理者代表一起对课堂教学这一特殊过程进行识别、确认 、控制，通过项目组同行评教、

业务学习、毕业调查等手段促进课堂教学实施的结果能达 到预期目标；

3.5

负责与管理者代表一起对人力资源 进行培训、教育，使之能胜任本项目组工作要求；

3.6

负责与管理者代表一起就社会调查（含业界动态、毕业生能力等调查项目）进行策划、组织、

< br>实施，做好顾客满意度的监视和测量，形成调查报告或科研论文，并将相关成果向学生、教务处、

各系等相关部门通报，

；

3.7

负责与管理者代表一起，通过部沟通的各种手段，对教育服务提供过程和产品进行监视和测量，

通过数据分析，制定相应的预防措施和纠正措施，对不合格品进行控制，并在实施过程中督促、协

调各有关部门对纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证，确保质量管理体系持续改进。

4.

教务处

4.1

协助分管教学的副校长对本项目进行管理和控制；

4.2

审核质量方针、质量目标、质量手册等有关文件；

4.3

贯彻国家关于精品课程建设的标准，指导教师团队开展精品课程建 设工作；

4.4

根据精品课程建设需要，协调各系科学 制定相关专业的教学计划；

4.5

根据教考分离原则， 根据预先设定的程序从题库中抽取考卷；

4.6

负责项 目质量目标的监视和测量的控制，并组织督导组做好项目质量目标的监视和测量工作；

4.7

负责对质量管理体系、教育服务提供的实现程序进行审核；

4.8

负责指导项目组采取恰当的措施，对不合格品进行预防和纠正；

4.9

负责不合格品的控制，组织有关部门对不和格的评审和确定；

< /p>

4.10

组织教学质量的检查，开展现场质量交流观摩和有关质量总结表彰 活动。

5.

督导组

word

资料

5.1

按照教务处制定的标准实施教学质量评价，做好 本部门有关记录的收集、标识、编制、归档、

贮存和保管工作；

5.2

配合教务处和管理者代表就教学质量评价结果提出纠正措施，指导相关任 课教师进行及时纠正。

6.

任课教师

6.1

贯彻精品课程建设的质量方针、目标，实现教学质量目标并增强学 生满意；

6.2

参与制定教学实施和教学管理岗位质量 准则，如教学容、教学质量标准、教学管理标准等；

6.3

认真参加每次的教学例会，虚心接受教学质量评定，求得持续改进；

6.5

积极参加社会调查、挂职锻炼等社会实践，积极开展学术 研究；

6.6

组织、辅导学生参加全国国际商务单证员 资格考试；

6.7

确保已建立质量记录要求的实施和记录的完整性；

6.8

对课堂教学、实验教学和社会调查中的顾客安全负责，具体执行 《教育法》的相关规定。

7.

资料管理员

7.1

及时收集、整理、归档、保管相关文件和记录，确保这些文件和记录齐全、正确；

7.2

负责外购资料和产品的标识和可追溯性的控制；

7.3

负责对存放档案的设备进行维护。

5.5.2

管理者代表

本公 司为了加强对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，总经理任命本公司的一位

高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。其职

责和权限为：

1.

负责按本课程建设质量方针 和

ISO9001

：

2000

标准要求，确保建立 、实施和保持

并持续改进质量管理体系的过程。

2.

负责组织制定本课程建设年度质量目标和实施计划，确保提高对顾客要求 的意识形成，并考核各

项目年度质量目标和实施计划完成情况。

3.

定期向本校副校长（分管教学）报告本课程建设质量管理体系的业绩和任何 改进的需求。

4.

负责组织本课程部质量审核活动，并 向管理评审会议提交质量管理体系运行报告等。

5.

负责与本课程质量管理体系有关事宜的对外联络；

6.

负责履行本手册中规定由管代承担的其它职责。

5.5.3

部沟通

1.

目的

本程序规定了项目组各职能 和各层次之间的信息交流的方式、

要求，

从而增进理解和提高质量管

理体系的有效性。

2.

围

word

资料

本程序适用于本项目部沟通的方式、时机、容、 职责、部门等过程的建立、实施和控制。

3.

职责

3.1

课程负责人负责执行会 议制度与督办会议决定，负责收集处理任课教师和学生意见或建议；

3.2

管理者代表宣传报道本项目质量管理活动成效；

3.3

管理者代表负责协调本项目部质量管理方面存在的纠纷。

4.

工作要求

4.1

为保证质量管理体系能有效运作，本项目各管理层和各层次之间应加强部沟通。

4.2

本项目组建立以下三种主要的部沟通渠道

A

定期业务学习：项目组每两个月至少开一次业务学习，研究行业新做 法、新动态。通常在月

底召开。会议由管理者代表召集，课程负责人主持。每次会议要形 成《会议纪要》

。业务学习要求项

目组全体任课教师均应参加。

B

定期教学例会：凡是有开课的学期，每两周召开一次教学例 会，就教学质量活动进行布置和

总结，以保证教学容、教学进度、教学手段基本保持一致 。会议由管理者代表召集，课程负责人主

持。每次会议要形成《会议纪要》

。教学例会仅要求当期有任课的教师均参加。

C

课 程总结会议：学期末，当课程教学活动完成后，要组织项目组全体任课教师召开课程总结

会议，对本学期存在问题进行分析总结，提出改进措施。总结报告应上报最高管理者、教务处、相

关系领导。

4.3

项目组管理者代表和课程 负责人还应通过其他的途径，如口头、部、公文及其他现代办公手段

将各种信息及时、到 位地与各系、教务处、督导组等部门进行沟通，互相监督，互相配合、互相帮

助，将各部 门目标统一到项目组总目标上来。

4.4

部沟通的要领

保持沟通渠道的畅通是本项目质量管理体 系有效运行的保证，讲求沟通要领才能实现有效沟通。

A

尊重对方，换位思考，突出正面效应和使用非歧视性语言。

B

沟通目的要明确，沟通容因人地异，有针对性。

C

选择恰当的信息传递方式，如口头报告、备忘录、书面报告、通知、建议书等。

D

使用的公文要清晰、完整、准确、简洁以及传递友善的信息。

E

善于变通，从多种渠道寻找解决问题的方案。

5.

相关文件

LMJSCX-JLKZ-4.2.4

《记录控制》

6

．相关记录

名

称

《会议纪要》

《项目组同行评教问卷》

代

号

LMJSJL- HYJY-

年份

LMJSJL- PJWJ-

年份

word

资料

收集部门

资料管理员

资料管理员

归档期限

永

久

三

年

5.6

管理评审

1.

目的

对质量体系适宜性 、充分性和有效性进行正式的评价，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻

求质量（包 括质量方针和质量目标）改进的机会和变更的需要。

2.

围

本程序适用于本项目管理评审的控制。

3

．职责

3.1

管理者代表向主管副校长报告质量体系运行情况，并负责编制《管理评审计划》和《管理评审

< br>报告》

；

3.2

教务处负责出席 管理评审会议，对《管理评审计划》审批，对《管理评审报告》进行审核；

3.3

主管副校长或其代表负责出席管理评审会议，对《管理评审报告》进行批准发布；

3.4

各职能部门负责收集和提供管理评审所需信息资料，并对《管理评 审报告》中与本部门相关的

质量改进意见而采取纠正措施和实施；

3.4

资料管理员负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；

3.5

管理者代负责对各责任部门所采取纠正措施的跟踪验证。

4

．工作程序

4.1

管理评审依据：本项目管理评审的依据是受益者的期望，特别是市场和顾客的需求，有关法律

4.2

管理评审频次：一般情况下，本项目组每年（

1 2

个月）进行一次管理评审。

4.3

管 理评审输入：每次管理评审的输入包括以下部分：

A

质量体系适应、外部环境变化和持续稳定、有效性的评估；

B

质量体系对实现质量方针、质量目标的评估；

C

对重大顾客投诉和顾客反馈进行评估；

D

对本项目组开展部质量体系审核 结论、

以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效

性，项目组成 员对质量体系改进的建议进行分析和评估；

E

对产品实际质量与标准或顾客要求的符合性进行评估；

G

对本项目组各职能部门所采取预防的有效性进行分析和评估；

H

对质量体系文件的实施或上述容 的评审是否对有关文件进行更改充，

对可能影响质量管理体

系的策划变更 进行分析和评估。

I

对质量管理体系的过程的业绩、有效性及效率的评估。

J

对可能影响质量管理体系的的策划的变更的评估。

4.4

管理评审计划：管理者代表负责制定评审计划，计划包括：目的 、时间、容、参加人员、提供

背景资料等。管理评审计划由教务处负责审批。

4.5

管理评审的组织和实施

< br>4.5.1

参加管理评审的人员根据《管理评审计划》

，做好收集书面背景 资料；如质量体系审核报告、

word

资料

顾客的重大投诉、目前的产品质量 情况、目前教育服务提供过程的控制情况、目前的资源情况、采

取预防措施情况等等。< /p>

4.5.2

管理评审由管代主持，并介绍此次管理评审目 的、依据、容等，使参加会议者更明确和理解

管理评审目的和容。然后对所列评审容和所 提供背景资料进行分析、评估。

4.5.3

经评审后， 作出管理评审结论。评审结论可根据评审容作出以下评价：

A

本项目质量体系能否满足所选的质量保证模式或顾客提出的要求；

B

本项目质量体系是否适应、外环境要求，项目的资源能否满足需求；

C

本项目质量体系运行是否持续有效；

D

本项目质量体系运行有效的实现了本项目质量方针和质量目标。

E

有关的文件是否要进行更改或补充；

F

过程有效性及与顾客要求有关的产品的改进。

4.6

管理评审报告

管理者代表编制《管理评审报告》

，容包括：目的、时间、参加人员、管理评审综述、管理评审

结论、改进意见， 教务处审核，主管副校长批准发布。

4.7

改进意见的实施及跟踪验证

管理者代表根据《管理评审 报告》中的改正意见，逐一填写《纠正

/

预防措施要求表》发给涉及

的责任部门。管理者代表负责纠正

/

预防措施实施效果的验证。

4.8

管理评审记录

管理评审记录由资料管理员按《记录的控制程序》的要求进行管理。

5.

相关文件

LMJSCX-JZCS-8.5.2

《纠正措施》

LMJSCX-YFCS-8.5.3

《预防措施》

LMJSCX-JLKZ-4.2.4

《记录控制》

6.

相关记录

名

称

《管理评审计划》

《管理评审报告》

《纠正

/

预防措施要求表》

代

号

LMJSJL-PSJH-

年份

LMJSJL-PSZJ-

年份

LMJSJL-CSYQ-

年份

6.1

资源提供

根据本项目质量管理体系的要求，项目组应及时识别资源需求，

资

源

包

括

配

备

分

的

人

收集部门

资料管理员

资料管理员

资料管理员

归档期限

三

年

永

久

永

久

力 、图书、教材、教学设备、工作场地、计算机网络及软件等资源，以满足项目正常的教学活动和

< br>顾客需求。所有资源配置需求由管理者代表负责提出，报教务处审核，主管副校长批准后组织实施。

word

资料

6.2

人力资源

1

．目的

< /p>

本程序规定了对项目组任课教师进行能力识别，并对其提出分层次培训的要求，从而不断提 高

人员素质，确保相关人员能够胜任相关岗位的要求。

2

．围

本程序适用于项目组任课教师的能力的要求识别及人员的培训、考核的控制。

3

．职责

3.1

课程负责人和管理者代表负责对从事质量活动的人员进行能力识别

,

对人力资源 进行控制，会同

各系、教务处、人事处等有关部门商讨培训和确定培训的要求，编制培训 计划，并组织实施。

3.2

课程负责人与管理者代表 一起，通过业务学习、教学例会、同行听课等途径对任课教师进行业

务培训。

4

．工作程序

4.1

岗位能力的识别

本项目 组的任课教师的能力除了要满足黎明大学教师岗位能力要求外，还应满足《项目组同行

评 教手册》上规定的专项要求，符合上述两个条件才能上岗。

4.2

培训方式和考核

4.2.1

培训方式

A

各种部沟通渠道，如教学例会、业务学习、课程总结会、各类评教活动等；

B

以老带旧；

C

挂职锻炼、顶岗实习；

D

参加全国、省、市级培训班。

4.2.2

考核

A

各种部沟通渠道，课程负责人定 期组织教学例会、业务学习、课程总结会、各类评教活动、各

类社会调查活动等，使任课 教师认识到本项目活动的相关性和重要性，提高教学能力，提高为实现

质量目标作出贡献 的积极性。由课程负责人和管理者代表一起，根据《项目组同行评教手册》对任

课教师进 行考核。

B

以老带旧，课程负责人负责安排教学效果好 的老教师作为刚入行的新教师的指导老师，就新教

师的专业知识、教学能力等方面进行指 导，由指导教师对新教师进行考核，具体办法执行黎明大学

新教师培训制度。

C

挂职锻炼、顶岗实习：通过到外贸企业或银行挂职锻炼，可提高 任课教师的实践能力、结算风

险控制意识、热爱国际结算工作的意识。由挂职锻炼单位的 人事部门按该单位在职人员的考核要求

进行考核。

D

参加全国、省、市级培训班：通过这类培训，可使任课教师了解业界新动态和同类院校的教 育

水平，从而提高教学水平、丰富专业知识。由培训班组织单位按其考核方法和要求进行 考核。

word

资料

4.3

组织和实施

4.3.1

在每年初，管 理者代表与课程负责人根据本项目教学情况和项目组成员的素质等实施情况研

确定培训需 求，编制出年度《各类人员培训计划》

。

《计划》报各系、教务处、人事处一一审 核，经

副校长批准后，由管理者代表组织实施。

4.4.2

管理者代表和课程负责人根据年度《各类人员培训计划》< /p>

，根据

4.2.2

组织实施。

4.4.3

管理者代表与课程负责人一起，根据

4.2 .2

考核结果，及时在《任课教师能力档案》中登记，

作为对任课教师能 力确认的重要依据。

4.5

培训的有效性

4.5. 1

管理者代表和课程负责人负责评估培训的有效性，培训的有效评估主要涉及以下四个因素：

A

．培训课程的评估，包括教材、场地的准备，教学水平、方法、时间等。

B

．学员考核成绩评估，包括外部培训：是否获得证书，部培训 ：笔试、面试、现场提问、心得

报告等的评分或评级。

C

．学员实际操作能力评估，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等。

D

．项目组根据每次开展培训项目的具体情况，对培训不合格的 人员进行重新培训。

4.5.2

第一年年度考核，发现 不能胜任本工作的，需及时安排补充培训并考核，第二年年度考核依

然不能胜任本工作的 ，需转换工作岗位，使其具备能力与从事等工作相适应。

4.6

员工的工作意识

项目组 通过部沟通

,

定期对员工进行宣传、

教育

,

使员工能意识到所从事的工作的相关性和重要性

以及如何为实现各自的质量目标 作出贡献，同时利用经济杠杆和精神激励的作用，对为项目作出贡

献的员工进行表彰。让 “教书育人、关爱学生”的思想深入人心。

4.7

记录

项目组建立《任课 教师能力档案》对员工的能力进行确认，与本程序有关的记录由资料管理员

按《记录控制 程序》进行管理。

5.

相关文件

LMJSCX-JLKZ-4.2.4

《记录控制》

LMJSCX- THPJ-

年份

《项目组同行评教手册》

6

．相关记录

名

称

《年度任课教师培训计划》

《听课纪录》

《任课教师能力档案》

《会议记要》

代

号

LMJSJL- JSPX-

年份

收集部门

资料管理员

归档期限

三

年

三

年

永

久

永

久

LMJSJL-TKJL-

年份

资料管理员

LMJSJL- JSDA-

年份

LMJSJL- HYJY-

年份

资料管理员

资料管理员

备注：

《任课教师 能力档案》含督导组评教结果、学生评教结果、项目组同行评教结果。

word

资料

6.3

基础设施

1.

目的

本程序规定对本项 目所需的基础设施的确定、

提供并维护进行控制和管理的要求，

以确保实现产

品（即教育服务提供）符合性。

2.

围

本程序适用于本项目所需基础设施的控制与管理。

3.

职责

3.1

管理者代表负责根据实现 产品符合性的要求提出项目必需的设施、设备和服务等基础设施的要

求，以口头或书面方 式提出基础设施需求计划，并督促相关各方提供并维护这些基础上设施。

3.2

教务处、校产处负责审批本项目的基础设施（教学软件例外）需 求计划。教学软件需求计划由

教务处审核，主管副校长批准，校产处负责采购。